A.I
B.II
C.III
D.以上均不对
第3题
A.将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要,可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
第4题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第6题
A.差别化,强化
B.差别化,简化
C.统一化,强化
D.统一化,简化
第8题
第10题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
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