依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，下列案例中属于第一类案件的有（)。

银行员工小陈在营业大堂受到不明人士殴打为重伤，随后公安机关立案侦查，依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入（)进行统计。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

某银行员工在自助设备加钞过程中，打伤同伴，将从自助设备中取出的10万元据为己有，后被公安机关抓捕归案，经法医鉴定，被其打伤的同伴为7级伤残。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案件属于（)。

A、本案属于第一类案件

B、本案属于第二类案件

C、本案属于第三类案件

D、以上都不是

A.该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴

B.该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作

C.该案件属于第一类案件

D.该案件属于第三类案件

A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

B.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》

C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

陈某以人民币1万元从他人手中购得假币5万元，并通过其在某银行支行上班的朋友林某将全部假币替换，林某获得好处费1万元，后林某因涉嫌金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪被公安机关抓获。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，该案应纳入（)进行统计。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

D、在银行业金融机构营业场所，针对客户的人身安全实施暴力行为，由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件

某天，一中年妇女在某银行ATM机上转款购买出国的机票，其按照对方在电话里教的操作方法在ATM机上操作，未能成功，随后该女士求助于银行大堂经理，银行大堂经理了解整个事情的经过后觉得存在电话诈骗的嫌疑，于是带客户查询其账户的余额后发现资金已连续转出，最终在银行大堂经理的协助下向公安机关报了案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，上述案件应归为（)案件。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

甲是A银行的一位对公客户经理，近期该银行开始拓展一种新类型的对公贷款业务，他的好友乙是B银行的一位客户经理，乙询问甲是否可以将该类业务的合同模板发给他，甲欣然同意了，之后A银行其他同事在进行相关业务拓展时发现B银行也已开始做同类型业务，且给出的条件基本和A银行一致。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，上述事件应归为（)。

A、第一类案件

B、第二类案件

C、第三类案件

D、以上都不是

A.与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员

B.银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员

C.银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

D.从事金融业务活动的所有人员

A.涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料

B.银行业金融机构案件防控工作的规划和安排

C.银行业案件统计与分析资料

D.与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告