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[多选题]

强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。

A.重点领域

B.重点地区

C.重点人群

D.重点业务

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更多“强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。”相关的问题

第1题

三反中健全监测分析体系,提升监测分析水平包括强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作

A.重点业务

B.重点领域

C.重点地区

D.重点人群

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第2题

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,不断拓宽反洗钱监测分析数据信息来源,依法推动数据信息在相关单位间的双向流动和共享。强化反洗钱监测分析工作的组织协调,有针对性地做好对()的监测分析工作。

A.重点领域

B.重点业务

C.重点地区

D.重点人群

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第3题

可能受到突发中毒事件影响地区的卫生健康主管部门,应当根据突发中毒事件的性质、特点、发展趋势等情况,分析本地区受波及的可能性和程度,重点做好以下()工作

A.密切关注事件进展,及时获取相关信息

B.加强重点环节的人群健康监测,提出安全防护建议

C.提高应急预警级别,加强日常监测工作

D.组织做好本行政区域的卫生应急处理所需的人员与物资准备

E.有针对性地开展中毒预防控制知识宣传教育,提高公众自我保护意识和能力

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第4题

各部门依据公司《食品安全风险监控管理流程》应加强对各生产经营环节的监督检查,加大()、()、()等高风险点的监测检验力度,及时发现食品安全潜在隐患和风险点,不断强化工作措施,有针对性地做好防范工作。有关食品安全风险信息要及时报告或通报

A.重点区域

B.重点环节

C.重点品种

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第5题

对新冠肺炎多渠道监测预警说法正确的是()

A.进一步做好新冠肺炎疫情常态化监测预警工作

B.按照点于面结合,传染病监测系统与其他部门监测系统结合,常规监测与强化监测的原则

C.针对人群和环境,开展病例,口岸,重点场所,社区,体温,病原学,药品销售,农贸市场,医疗机构,冷链食品等监测工作

D.加强部门间信息共享和数据的分析利用

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第6题

为有效防控银行保险机构案件风险,加强案件风险监测和排查,下列说法正确的有()
A.加强从业人员聘用管理,提出必要的职业道德、资质、履职经验、专业素质及其他个人素质标准要求

B.加强重点领域、机构、岗位和人员风险排查工作。依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查,重点关注关键岗位人员账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况

C.通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别,采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估

D.不断更新排查工具和方法,通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件,摸清案件风险底数、强化案防工作主体责任

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第7题

县级以上人民政府组织有关部门、残疾人联合会等开展下列残疾预防工作()

A.实施残疾监测,定期调查残疾状况,分析致残原因,对遗传、疾病、药物、事故等主要致残因素实施动态监测

B.制定并实施残疾预防工作计划,针对主要致残因素实施重点预防,对致残风险较高的地区、人群、行业、单位实施优先干预

C.做好残疾预防宣传教育工作,普及残疾预防知识

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第8题

县级以上人民政府组织有关部门、残疾人联合会等开展下列哪些残疾预防工作?()

A.做好残疾预防宣传教育工作,普及残疾预防知识

B.收集、汇总残疾人信息,实现信息共享

C.制定并实施残疾预防工作计划,针对主要致残因素实施重点预防,对致残风险较高的地区、人群、行业、单位实施优先干预

D.实施残疾监测,定期调查残疾状况,分析致残原因,对遗传、疾病、药物、事故等主要致残因素实施动态监测

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第9题

可疑交易监测、分析和报告也是反洗钱工作的重要内容,各单位在实际工作中应重点做好()内容

A.可疑信息搜集

B.异常情形分析

C.可疑交易报告

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第10题

人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过 合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客 户身份识别工作,及针对()客户尽职调查工作

A.高风险

B.高风险领域

C.重点

D.低风险

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