金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的（）

根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，接受境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（)。

A、接收汇款的境外机构所在地名称

B、接收汇款的境外机构所在地名称

C、汇款人的姓名或者名称

D、汇款人的姓名或者名称

A.汇入汇款

B.发汇

C.汇出汇款

D.跨行汇款

针对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理的要求，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（)或者外币等值（)美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，完整地登记相关汇款交易信息。

A.10万元、1万元

B.5万元、10万元

C.1万元以上1000元

D.20万元以上50万元以下

A.作为汇款行，如客户汇出资金达到单笔人民币1万元以上时，金融机构应确保汇款人信息的完整性、准确性和收款人信息的完整性

B.作为中间行，金融机构不需要采取措施确保汇款基本信息在汇款交易链条的完整传递或保存

C.应做好反洗钱名单监控工作

D.作为收款行，如客户接受的资金达到单笔人民币1万元以上时，金融机构应确保收款人信息的完整性、准确性和汇款人信息的完整性

A.非法集资

B.传销

C.地下钱庄

A.充分收集有关境外金融机构的业务信息

B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息

C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息

A.以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

C.评估境外金融机构的盈利能力

D.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

金融机构应按照相关规定，对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构确定其风险等级。对于风险等级较高的境外金融机构，以下说法错误的是：（)。

A.金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系

B.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

C.金融机构需明确约定本机构出于执行我国反洗钱法律规定的需要，可对境外金融机构采取必要的洗钱风险控制措施

D.金融机构需以书面方式明确本机构与境外金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面的职责

A.MTCN

B.BIC

C.IBAN

D.SORT CODE