反洗钱内部控制制度的特点（)

A、金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点

B、金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度

C、有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行

D、因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务

A.广泛性和差异性特点

B.固定性特点

C.特定性特点

D.狭隘性特点

A.决策主体的特定性

B.决策客体的广泛性

C.决策依据的法律性

D.决策实施的强制性

A.监督主体的多样性

B.监督对象的特定性

C.监督内容的广泛性

D.监督程序的法定性

A.形式法定性

B.目的明确性

C.程序规范性

D.内容特定性

A.执行主体的广泛性

B.合法性

C.及时性

D.强制性

A.交互性

B.网站的专题性

C.对象的特定性

D.内容的整合性

A.权威性

B.强制性

C.执行性

D.根本性

E.广泛性

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.评估内容

B.评估标准

C.评估程序

D.评估时间