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[判断题]

客户信息公开的程度越高，客户尽职调查成本越低，风险越可控。（)

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第1题

金融机构客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险越可控（)
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第2题

客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控例如，对国家机关事业单位国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低，风险评级可相应调低（）
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第3题

以下关于客户尽职调查工作的难度参考因素的表述，不正确的是（）

A.客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越低

B.客户建立或维护业务关系的渠道越直接，开展尽职调查工作越便利，风险程度越低非面对面渠道风险程度高于柜面渠道

C.客户身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度越高

D.非自然人客户经营存续时间越长，风险程度越高

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第4题

根据客户信息的密级程度，将客户信息分为三级，级数越高，密级越低。（)
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第5题

身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度则越高。（)
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第6题

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司，风险程度则越低。（)
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第7题

市场的竞争程度越高，则经济效率越高；市场的垄断程度越低，经济效率越低（）
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第8题

风险管控遵循（）的原则

A.风险程度越高、管控层级越低

B.风险程度越低、管控层级越高

C.风险程度越高、管控层级越高

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