A.董事会
B.反洗钱管理部门
C.高级管理层
D.业务部门
第3题
A.推动洗钱风险管理文化建设
B.建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C.制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D.定期向董事会报告反洗钱工作情况
第4题
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
第5题
A、推动洗钱风险管理文化建设
B、建立并及时调整洗钱风险管理组织架构
C、对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
D、定期向董事会报告反洗钱工作情况
第8题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱
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