金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的（)等存在异常的情形

A.金额

B.性质

C.频率

D.资金来源和流向

A.性质

B.频率

C.金额

D.资金来源和流向

A、金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B、如发生突发情况或者应当关注的情况的，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

C、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D、交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

A.真实性

B.完整性

C.有效性

D.准确性

A.客户的身份

B.交易资金来源

C.客户行为

D.交易金额

A.有效性

B.合规性

C.合法性

D.合理性

A.金融机构应当定期或不定期评估交易监测标准的有效性,并不断优化完善

B.金融机构是监测标准的制定主体,应当建立符合本机构行业、地域和客户特点的监测标准

C.为保持交易监测标准的前后一致性,金融机构的监测标准一旦确定不得擅自变更

D.金融机构可以依靠软件公司改造或开发反洗钱系统,并拷贝移植使用软件公司推荐的行业监测标准

A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

A.客户身份

B.客户行为

C.交易特征