在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时，义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施，发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告，必要时拒绝提供金融服务乃至（）业务关系。

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

A.要求客户提供财产来源证明

B.询问并核实交易目的和动机

C.通过公司反洗钱工作领导小组审批通过后方可建立或维持业务关系

D.如无特殊理由应直接将客户划分为高风险

A.金融行动特别工作组(FATF)

B.亚太反洗钱组织(APG)

C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

D.世界银行(WORDBANK)

A.中止为客户办理业务

B.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C.合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D.在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A.义务机构无法判断客户风险状况的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别

B.义务机构不得依托来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区的机构开展客户身份识别

C.拟与外国政要建立业务关系时,可在风险可控的情况下建立业务关系

D.受益所有人身份识别工作是客户身份识别的重要组成部分

已经与高风险国家或地区的机构建立代理行关系的，义务机构应当进行重新（)，必要时终止代理行关系

A.识别

B.评估

C.审查

D.决策

义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的（)状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。

A.客户

B.业务

C.风险

D.监管

A.金融机构应切实采取有效的技术手段，提高对跨境汇款业务交易监测的时效性

B.如果客户的实际控制人来自高风险国家，金融机构应采取强化的尽职调查措施

C.如果办理跨境汇款交易的对方金融机构来自高风险国家，金融机构不需要采取强化的尽职调查措施

D.作为中间行，金融机构不得通过隐瞒汇款人或收款人信息的方式规避国内外监管