更多“洗钱行为是一种客观存在,洗钱犯罪则是主观判断和取舍的结果,并通过制定法律的形式予以确认。()”相关的问题
第1题
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第2题
在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式()
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第3题
洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施()
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第4题
洗钱是一种将非法所得合法化的行为,现代意义上的洗钱最早产生于20世纪初的美国芝加哥,“洗衣店”方法是洗钱的雏形。()
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第5题
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征通过识别、分析、判断等方法将客户划分为不同风险等级并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。()
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第6题
洗钱通常是指为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过合法手段使其在形式上合法化的行为。()
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第7题
《反洗钱法》立法宗旨是为预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
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第8题
在我国,根据目前的法律,洗钱行为并不一定都构成犯罪。()
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第9题
利用金融机构洗钱的方式包括利用银行洗钱,通过证券业和保险业洗钱以及利用期货、期权洗钱。()
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第10题
洗钱,通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真正来源和性质,使其合法化的行为。()
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