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[多选题]

客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件，并对实名证件的（)进行认真审查。

A.真实性

B.有效性

C.合规性

D.必要性

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更多“客户申请开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件，并对实名证件的()进行认真审查。”相关的问题

第1题

根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（），使用实名

A.本人工作证件

B.本人收入证明

C.本人学历或职称证件

D.本人身份证件

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第2题

无密户办理查询时，客户需持存款凭证，出示本人有效实名证件办理，代理人代为办理的，需同时出示代理人与被代理人有效实名证件；未持存款凭证的，由客户本人提供账/卡号，并出示有效实名证件办理，不允许代办。（）此题为判断题(对，错)。
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第3题

客户因姓名或有效实名证件发生变更，申请修改已开立账户信息的，必须本人办理，不得代办。（)
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第4题

个人客户账户开立业务要按照人证一致、证件有效性、证件真伪等步骤认真审核开户申请人的身份和本人开户意愿真实性。（)
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第5题

办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应()。
办理可疑存折解锁定业务时，营业人员应（)。

A.仔细检查存折真伪，同时检查账户对应的有效实名证件;

B.留存客户有效实名证件复印件或影印件;

C.如代为办理的，应检查代理人和被代理人的有效实名证件，并留存复印件或影印件;

D.有效实名证件为居民身份证的，还须进行联网核查。

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第6题

办理需身份识别的业务时，接收客户提交的有效实名证件。委托代理人办理的，应同时提供代理人有效实名证件等材料（）
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第7题

客户办理单笔交易金额（)万元以上（含)现金存取、账户方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

A.1

B.5

C.10

D.15

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第8题

金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（)账户。

A.实名账户

B.匿名账户

C.冒名账户

D.假名账户

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第9题

客户办理外币活期子账户转出单笔交易金额在等值1万美元以上（含1万美元）的转账业务，应核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件（）
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第10题

客户本人办理单笔转账金额在（）万元以上含现金到账户转账的，应的你客户基本信息，并保留其有效实名证件的复印件

A.1

B.5

C.10

D.15

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