根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，各市级农商行、县级行社应对照自评估指标逐项评估，自评估报告要客观、详实、准确、全面，并于次年（）前以正式文件形式上报各办事处、市联社;各办事处、市联社于（）前将辖内各县级行社的上年度洗钱风险自评估情况汇总后上报省联社。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定专人负责反洗钱工作的

C.未按照规定履行反洗钱宣传义务的

D.受到监管部门通报批评的

A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构

B.农村信用社由其省级联社负责组织风险自评估，并按照“谁评估，谁报告”的原则和《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》要求报告

C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行

D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求

A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成

B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板

C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估

D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

A.风险相当

B.全面性

C.同一性

D.动态管理

E.分工协作

F.保密