第3题
A.中止为客户办理业务
B.采取临时冻结措施
C.不予理睬
D.继续为客户办理业务
第4题
A.重新识别客户身份
B.按有关规定报告,并
C.终止
D.中止
第6题
A、继续为客户办理业务
B、中止为客户办理业务
C、有权更新资料
D、有权上报交易
第9题
第10题
A.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务
B.保险公司应当根据“风险为本”的要求,对于高风险客户,要了解其资金来源、资金用途、经济状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析
C.客户没有来柜台办理业务,也应对其身份信息资料进行审查
D.动态关注客户的身份情况,及时提示客户更新资料信息
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