A.没有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
第1题
A、一年
B、三年
C、五年
D、十年
第5题
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
第6题
A.反洗钱和反恐怖融资制度
B.反洗钱和反恐怖融资年度报告
C.反洗钱和反恐怖融资月度报告
D.反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第7题
第8题
第9题
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、风险管理部门
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