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[多选题]

办理资金证明,客户需要提供的材料为()

A.《资金证明业务申请书》或《银行询证函》

B.法人身份证原件及复印件

C.经办人身份证原件及复印件(通过邮寄方式的无需提供)

D.出具非标格式的,应提供相应格式的资金证明文本

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更多“办理资金证明,客户需要提供的材料为()”相关的问题

第1题

客户申请办理银行承兑汇票贴现业务时应提供()资料

A.中国建设银行《商业汇票贴现业务申请书》

B.有效期内并年审合格的营业执照副本、组织机构代码证和贷款卡原件及复印件;其他需要提供的材料

C.法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件,若《申请书》上签章人非法定代表人,需同时提供授权代理人身份证复印件和法人授权委托书

D.贴现票据项下的商品、劳务交易合同原件及复印件、贴现申请人与其直接前手之间根据税收制度有关规定开具的增值税发票或普通发票原件及复印件

E.未到期的汇票

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第2题

对公客户在柜面办理业务需要提供的不包括()。

A.经办人身份证复印件

B.企业公章

C.财务章

D.法人章

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第3题

开户类型为增值税发票的单位客户,需提交哪些证明材料()。

A.经办人身份证

B.税务登记证副本或者一般纳税人资格证书的复印件

C.驾驶证

D.法人身份证

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第4题

进行开立存款证明的业务受理时,以下说法正确的有()

A.申请开立存款证明的单位和个人必须在本社(行)开立有储蓄存款账户、单位(个人)银行结算账户(包括卡账户和个人支票户)、一本通主账户。

B.申请人需提供本人有效身份证件原件及复印件。企业法人来办理的需提供本人有效身份证件原件及复印件,如授权他人办理的还需同时提供授权书和经办人有效身份证件原件及复印件。

C.柜员指引客户填写一式三联的资信证明申请书。

D.提供存折、存单或卡原件及复印件一份。

E.单位需提供税务登记证和代码证复印件,单位的复印件需加盖公章。

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第5题

客户申请开立个人存款证明业务时,需到营业机构办理,并提交以下资料

A.本人有效身份证件及复印件

B.个人金融资产权利凭证

C.填写《中国农业银行个人存款证明申请书》

D.由他人代理的,还须提供代理人的有效身份证及复印件

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第6题

出具余额证明时,若客户未提供询证函又需要提供询证函证明的,正确的做法是()

A.不能办理

B.统一采用专用询证函

C.需要客户手写一份询证函,并由客户经理签字确认

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第7题

境外个人办理西联购汇发汇时,需填写购汇申请书,同时应提供购汇()证明材料的原件或复印件。

A.本人护照

B.人民币纳税证明

C.人民币收入证明

D.取款凭条

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第8题

资金证明出具应通过CCBS资金证明交易办理,证明事项信息采集应遵循如下()规则

A.验资类银行询证函回函由CCBS资金证明交易自动采集原始数据,柜面人工确认录入

B.当前时点资金存款证明由CCBS资金证明交易自动采集原始数据,柜面人工确认录入

C.审计类银行询证函回函、历史时点资金存款证明、时段资金存款证明由柜面人工查询账户余额、明细,或由柜面向证明事项对应的业务主管部门采集获取数据,手工录入CCBS

D.事务类证明由柜面人工查询账户余额、明细,或由柜面向证明事项对应的业务主管部门采集获取数据,手工录入CCBS

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第9题

建筑施工企业“安管人员”考核合格证书入省变更业务办理须准备的材料有哪些?()

A.身份证原件及复印件

B.现企业社保证明

C.证书原件

D.原企业解聘协议

E.当地省级住房城乡建设部门或授权机构的转出证明

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第10题

对公客户通过柜台开通短信业务需提供以下哪些资料?

A.法人或单位负责人的身份证原件及复印件

B.企业营业执照

C.组织机构代码证

D.若非法定代表人办理,出具法定代表人(或负责人)签注的委托授权书

E.若非法定代表人办理,出具代理人有效身份证件及复印件

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