A.早发现
B.早预防
C.早报告
D.早处置
第1题
A.商户交易量的异常变动
B.商户已被确认的欺诈交易金额
C.商户的可疑交易行为
D.商户因欺诈被调单和退单情况
第4题
A.收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算
B.合约终止后36个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权
C.商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易
D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
第5题
A.收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作
B.对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施
C.对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易
D.由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担
第6题
A.收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算
B.合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权
C.商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易
D.商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年
第7题
A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
第8题
第9题
A.商户每日单笔交易的平均金额
B.商户每日交易总额和总笔数
C.商户的每日手工签单和人工授权交易笔数
D.商户每日退货交易笔数与金额
E.商户每日的交易笔数、大额交易的笔数和金额
F.商户一个月内被调单或退单的总笔数
第10题
A.资质审核
B.受理协议签订
C.资金结算
D.交易处理
E.风险监测
F.商户巡检
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