出现以下情况时，应当重新识别客户：（)

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户行为或交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更姓名、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码等

D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

A.客户更新身份证件及留存信息

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.客户姓名与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名相同

D.客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑

E.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

F.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D.办理邮政金融业务的各类网点和机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A.客户行为或者交易情况出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

D.以上皆是

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、住址、职业、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性无误，但完整性存在疑点的

F.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的

B.客户行为或者交易情况出现异常的

C.一次性大额存取现金的

D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元

B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点

C.客户要求变更经营范围

D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易

A、客户行为或者交易出现异常

B、客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致

C、获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点