A.负责人
B.高级管理层
C.反洗钱主管部门
D.相关业务条线
E.具体经办人员
第1题
第2题
A.直接责任人
B.主要负责人
C.第一责任人
D.相关责任人
第3题
A.所有员工
B.董事会
C.高级管理层
D.股东
第4题
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
第5题
A.建立员丁操守相关考核制度
B. 实行董(理)事长、监事长、高级管理人员履职考核制度
C. 实行机构或员工等级晋升和淘汰制度
D. 加大案件责任追究力度
E. 明确问责职权划分
第6题
第7题
第8题
第9题
第10题
A.主要负责人
B.分管负责人
C.相关负责人
D.相关知情人
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