A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标
B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通
C.未核实真实贸易背景
D.以上皆是
第1题
A.进口远期信用证业务
B.海外代付业务
C.贸易主体不一致业务
D.离岸转手买卖收支业务
第2题
A.向客户提供理财规划建议
B.了解客户需求
C.向客户推荐银行产品及服务
D.使用、拥有客户电子银行证书及密码或代客户操作
第3题
A.未凭登记表为C类企业办理收付汇
B.为企业办理同一笔离岸转手买卖业务未采用同一币种办理收支结算
C.办理单笔等值10万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务,银行未对相应进口报关电子信息办理核验手续
D.为B类企业办理离岸转手买卖外汇收支业务
第5题
A.代理银行所有客户的名单
B.海外银行反洗钱项目的相关信息
C.除非是上市公司,否则需要获取代理银行持股10%的所有者的身份
D.代理银行服务企业的类型清单
第8题
A.禁止通过电子银行办理业务
B.禁止通过自助银行办理业务
C.仅允许办理柜面业务
D.禁止办理跨境业务
第10题
A.为外商投资企业注册资本担保
B.为经营亏损企业向境外债权人提供担保
C.为外商投资企业中的外方投资部分的对外债务提供担保
D.为参与涉及股票、期货及房地产等领域的投机交易提供担保
E.为开办离岸金融业务的境内金融机构在外筹措离岸资金提供担保
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