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[多选题]

根据（)情况，在核实相关人员责任基础上予以案件追究。

A.案件性质

B.涉案金额

C.风险损失

D.社会影响程度

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第1题

案件引发支付风险或群体性事件，造成的社会影响特别恶劣、后果特别严重的属从重追究相关人员责任的情况。（)

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第2题

发生涉案金额( )万元以上案件的，除追究案发行有关责任人的责任外，还应当追究案发行上一级行涉案条线部门负责人的责任，并视情况追究上一级行分管负责人、主要负责人及其他履行管理责任相关人员的责任。

发生涉案金额（)万元以上案件的，除追究案发行有关责任人的责任外，还应当追究案发行上一级行涉案条线部门负责人的责任，并视情况追究上一级行分管负责人、主要负责人及其他履行管理责任相关人员的责任。

A.100

B.200

C.300

D.500

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第3题

案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应当在明确哪3项内容的基础上形成案件调查报告，报送银监局（）

A.案件性质

B.确定涉案金融

C.初步判定风险

D.初步界定清楚责任

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第4题

省分公司所辖的支公司发生单个刑事案件，涉案金额5300万元，根据《保险机构案件责任追究指导意见》，应对负有管控的省分公司主要负责人予以（)以上处分

A.记过

B.记大过

C.降级

D.撤职

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第5题

上级执法部门可以根据（），对辖区内发生的文化市场重大案件进行督办

A．案件性质

B．涉案金额

C．复杂程度

D．查处难度以及社会影响等

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第6题

中心支公司所辖的支公司发生单个刑事案件，涉案金额80万元，根据《保险机构案件责任追究指导意见》，应对该中心支公司主要负责人处以（)以上处分。

A.记大过

B.降级

C.撤职

D.开除

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第7题

《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额100万元以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）

A.特别重大案件

B.特大案件

C.较大案件

D.一般案件

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第8题

下列哪项属于《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》中规定的从重追究相关人员责任的情况？（)

A.决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的

B.在暴力胁迫情况下行为失当，事后积极补救的

C.案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的

D.案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的，根据挽回损失程度相应减轻有关人员责任

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第9题

根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》，以下（)属于重大、恶性案件。

A.涉案金额等值人民币一千万元

B.性质恶劣，造成挤兑重大社会不良影响的

C.涉案金额等值人民币五千万元

D.性质恶劣，造成区域性、系统性风险的

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第10题

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，对于自查发现、主动揭露案件的，可以()案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，对于自查发现、主动揭露案件的，可以（)案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。

A、免于追究

B、从轻或减轻追究

C、从重问责

D、以上都不是

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