A.身份证号码
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.注册资本
D.姓名或名称
第1题
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
第2题
A.完整性
B.准确性
C.有效性
D.时效性
第4题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
第5题
A.配合人民银行反洗钱现场检查、反洗钱调查可疑交易等工作中获取的信息数据工作
B.报告可疑交易信息数据
C.识别客户身份信息数据
D.证券期货业机构人事任免
第8题
A.如实提供有关反洗钱工作资料
B.如实提供客户身份信息
C.如实提供交易情况
D.如实提供证券期货业机构财务报表
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