A.严禁黄、赌、毒等腐化堕落行为
B.严禁以任何名义向贷款单位报销各种费用
C.严禁利用职权挪用和侵占客户信贷资金和物资
D.个人经商办企业或伙同他人经商办企业,未向总行申报登记
第1题
A.受理违反国家政策、法律法规、监管部门要求及本行政策、制度的授信业务申请
B.严禁黄、赌、毒等腐化堕落行为
C.严禁以任何名义向贷款单位报销各种费用
D.严禁利用职权挪用和侵占客户信贷资金和物资
第2题
A.严禁以化整为零、拆分列支等形式逃避审查、审批和额度控制
B.严禁超范围、超标准及以不合规方式发放职工福利
C.严禁截留、转移、挪用或坐支闲置资产出租、手续费、外部奖励、收入返还或回佣等收入
D.严禁以工商银行名义在外部违规签单欠款
第4题
第6题
A.物品
B.现金
C.回扣
D.收入
第7题
第8题
A.严禁与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户
B.严禁使用虚假材料或冒用他人名义,为本人办理或办理由本人控制的银行卡(折)及网络金融产品签约
C.严禁组织或参与批量办理虚假个人贷款、信用卡虚假分期、利用信用卡套取现金等活动
D.严禁套取**银行信贷资金以高息转贷他人牟利
第9题
A、严禁利用职务之便,索取、收受贿赂或违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费以及本单位规定的其他可能影响公正执行公务的财物
B、严禁利用职务、工作之便,冒用单位名义,利用办公场地,从事非法金融活动或谋取非法利益
C、严禁利用内部交易信息为自己或他人谋取利益、将内部信息以明示或暗示的形式告知他人
D、严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户(单位和自然人)信息
第10题
A.严禁以各种名义收受下属单位、个人或关系户赠送的慰问金、礼金等各类红包
B.个人经商办企业或伙同他人经商办企业,需要总行申报登记
C.保函保证金必须逐笔对应存入专户,用于到期支付保函项下的款项,不得挪用,不得提前支取
D.受理违反国家政策、法律法规、监管部门要求及本行政策、制度的授信业务申请
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