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[多选题]

账户证件号码不规范包括()

A.账户证件号码为 15 位居民身份证号码

B.客户编号为X+19 个 9的账户

C.以虚构的证件号码开立的账户

D.假名账户

答案
ABC
更多“账户证件号码不规范包括()”相关的问题

第1题

客户应通过开户银行注册手机号码支付功能,并提交_注册信息()。

A.账户名称

B.证件类型

C.证件号码后8位

D.手机号码

E.账户号码

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第2题

客户对某个账户更改户名、证件类型或证件号码时,如修改后的户名、证件类型和证件号码不存在对应的客户号,对应的账户信息自动归集到原来客户号下()
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第3题

身份不明客户指的是(),对于该类账户人行是按照每户至少20万元严罚。

A.客户关键信息缺失或是证件号码不合规则

B.不同姓名证件号码相同

C.过期证件开户

D.客户死亡后账户继续交易但未能识别实际控制人

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第4题

柜台信用卡转出转账交易转入账户的要求有()

A.必须是与信用卡为同一实名有效证件号码借记卡账户

B.必须是与信用卡为同实名有效证件号码活期一本通账户

C.必须是与信用卡为同一实名有效证件号码定期一本通账户

D.必须与信用卡为同一实名有效证件号码活账户

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第5题

对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大、风险程度较高等业务时,银行机构应为客户出具()

A.联网核查结果证明

B.联网核查不符证明

C.联网核查通知书

D.联网核查协查通知

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第6题

个人客户在我行开立第一个存款账户、信用卡账户等第一次需要客户身份识别的业务时,根据客户姓名、证件类型及证件号码三要素,按照一定的编制规则生成标识客户唯一性的编码,即客户号()
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第7题

个人客户前台签约短信通时,公积金关注默认开通,开通公积金账户变动关注生效的条件为公积金系统中存在某一公积金账号登记的证件号码与签约关注账户的证件号码一致并且唯一。()
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第8题

531系统上线以后,哪些要素能唯一确定一个客户()。

A.客户姓名、证件号码

B.证件种类、证件号码

C.证件种类、客户姓名

D.客户姓名、证件种类、证件号码

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第9题

客户提供签约网银的()与注册账户开户证件必须一致

A.证件类型

B.证件号码

C.户名

D.客户英文或拼音名称

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第10题

银行、支付机构开展条码支付业务,应将客户用于生成条码的银行账户或支付账户、身份证件号码、手机号码进行关联管理。()
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第11题

关于个人存款账户实名制的说法错误的()。

A.户口簿、护照、大陆通行证以及居住证均可作为实名证件使用

B.不使用本人身份证件上的姓名,营业网点不得为其开立个人存款账户

C.老式户口簿的证件号码摘录,可采取摘录户口簿上存款人的出生年月日

D.不出示本人身份证件的,营业网点可为其先开立个人存款账户,下次再补录。

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