《中国建设银行员工违规处理程序规定》中的违规问题线索来源包括：监察部门发现，包括（)、（)、（)、（);审计部门发现并移交;各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;司法机关移送;监管单位及外部审计单位发现;上级行交办;其他渠道发现。

A.信访举报

B.下级机构纪检机关报告

C.兄弟单位通报

D.下级机构合规部门报告

A.《中国建设银行领导人员问责办法》

B.《中国建设银行员工职业操守》

C.《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》

D.《中国建设银行员工从业禁止若干规定》

A.违规问题

B.违法问题

C.问题线索

D.违规违纪问题

A.加大对金融机构和支付机构落实账户管理、客户身份识别及可疑交易报告管理制度的监管力度。

B.将其作为日常检查项目，并不断创新检查方式、方法。

C.检查发现违法违规问题的，依法给予行政处罚。

D.检查发现违法违规问题的，依法给予经济处罚

A.监督检查部门

B.审查调查部门

C.案件监督管理部门

D.信访部门

A、审计部门

B、纪律检查部门

C、监察部门