反洗钱系统每日日终收集逻辑集中系统、协助查控综合管理系统及人工通过反洗钱系统录入的查冻扣客户信息，于（）向网点反洗钱联络员推送尽职调查任务。

B、线下人工协查与线上网络查控为相互独立关系，网络查控与柜面操作采取一定的分离策略，同一有权机关通过网络查控系统办理的冻结或紧急止付，只能通过网络查控系统办理续冻、解冻、解除紧急止付或法院扣划。

C、通过公安经侦网络查控系统办理的冻结，柜面仅可以协助法院办理扣划。

D、通过公安电信诈骗网络查控系统办理的冻结，柜面仅可以协助法院办理扣划或协助公安机关办理电信诈骗冻结资金返还。

A.调查

B.跟踪

C.收集

D.上报

E.分析

A.11+客户信息系统生成的16位客户号

B.11+客户账号

C.13+客户信息系统生成的16位客户号

D.13+客户账号

A.联系电话

B.联系地址

C.身份证号码

D.证件有效期

A.账户管理系统

B.大集中系统

C.e路通系统

D.反洗钱系统

A.可疑交易录入可疑交易录入

B.可疑交易录入特殊报文处理

C.特殊报文处理可疑交易录入

D.特殊报文处理特殊报文处理

A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理

B.负责灰、白名单管理

C.负责按规定开展客户重新识别

D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理

A.当日日终

B.下一工作日11：00前

C.下一工作日日终

D.无时间限制