各行要建立健全相关（），加强监督检查工作，防范操作风险

A.建立合规性审核制度

B.建立健全规章制度管理流程

C.建立合规风险监控、报告制度

D.建立违规整改制度

A.事先

B.事中

C.事后

D.事前

A.反洗钱内控制度

B.客户身份识别制度

C.客户风险等级划分制度

D.报告涉嫌恐怖融资制度

A.金融消费者权益保护工作考核评价制度

B.金融消费者风险等级评估制度

C.金融营销宣传管理制度

D.金融消费者权益保护重大事件应急制度

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易报告制度

D.可疑交易报告制度

A.加强绩效考核

B.打击洗钱活动

C.有效防范洗钱风险

D.侦查经济犯罪

A.每日无负债结算制度

B.涨跌停板制度

C.持仓限额制度

D.大户报告制度

A.矛盾纠纷排查、多元预防调处化解制度

B.社会稳定风险评估制度

C.负责人接访走访制度

D.信访工作督查制度

E.信访工作责任制