第6题
A.银行无法判断客户是否属于禁止类客户的,无须进一步核实即可与其建立业务关系或办理业务
B.对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务
C.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户
D.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务
第8题
A.申请表客户留存联、证件交付客户
B.提醒客户通过96138网站或手机银行主页下载安装客户端,进行首次登录设置,并修改登录密码
C.申请表银行留存联和证件复印件专夹保管,定期装订
D.打印手续费凭证或发票,第一联作业务传票,第二联交客户
第10题
A.通过代理收付款进行洗钱活动
B.某银行因为计算机系统中断造成代理业务中的数据丢失而引发损失
C.某银行员工内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费
D.某银行未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!