A.非现场监管与现场检查
B.常规检查与突击检查
C.外部监管与自身检查
D.上级监管与同级监管
第1题
A.中国人民银行及其分支机构可以直接对其下级机构负责监管的金融机构进行现场检查
B.中国人民银行及其分支机构可以授权下级机构检查由上级机构负责监管的金融机构
C.下级机构认为其负责监管的金融机构执行反洗钱规定的情况有重大社会影响的,可以请求上级机构进行现场检查。
D.下级机构可以直接对其上级机构负责监管的金融机构进行现场检查
第3题
A.行政审批
B.市场监管
C.现场检查
D.非现场检查
第5题
A.现场检查
B.非现场监管
C.反洗钱调查
D.外部监管
第6题
A.监管评级
B.风险提示
C.现场检查
D.监管会谈
第7题
A.制定征信业管理的规章制度
B.管理征信机构的市场准入与退出
C.对征信业活动进行现场监管和非现场监管
D.督促征信异议处理工作
第8题
A.监管方式
B.监管技术
C.监管内容
D.监管框架
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