更多“人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期或不定期地组织开展银行账户现场检查和”相关的问题
第1题
人民银行分支机构应当采取()和()相结合的方式,对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。
点击查看答案
第2题
人民银行分支机构会同当地监管部门按照属人原则对辖区内银行办理企业银行结算账户业务进行监督管理,对辖区内银行结算账户风险承担直接监管责任。()
点击查看答案
第3题
支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。()
点击查看答案
第4题
中国基金业协会可以按照相关自律规则,对会员及登记机构的私募基金募集行为合规性进行()的()自律检查,会员及登记机构应当予以配合
A.定期;现场和非现场
B.定期或不定期;非现场
C.不定期;现场和非现场
D.定期或不定期;现场和非现场
点击查看答案
第5题
依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可的工作要求中专项打击治理,严肃问责追究包括()。
A.开展账户不定期现场检查
B.开展账户专项治理行动
C.加强企业银行账户业务监测
D.建立健全通报和问责机制
点击查看答案
第6题
人民银行分支机构根据管理需要,可查询()机构的操作日志。
A.本单位
B.辖内人民银行分支机构
C.公安机关
D.辖区内所有银行
点击查看答案
第7题
人民银行分支机构应当定期开展企业银行结算账户数量监测分析,防止企业银行结算账户数量异常增加和多头开户。()
点击查看答案
第8题
人民银行分支机构应当建立企业银行结算账户现场监测机制,探索加强对企业银行结算账户风险监测,识别并妥善处置企业银行结算账户风险。()
点击查看答案
第9题
人民银行各分支机构要按照《征信业管理条例》及相关规定,督促辖区内接入征信系统的各类金融机构及分支机构向征信系统完整报送其发放和管理的委托贷款信息,并根据数据报送情况加强现场和非现场监管力度。()
点击查看答案
第10题
根据《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》规定,人民银行分支机构根据管理需要,可查询本单位、辖内人民银行分支机构以及辖区内所有银行机构的操作日志。()
点击查看答案