A.员工
B.以外的单位、人员
C.员工与外部人员勾结
D.从事金融业务的派遣人员
第1题
A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作
B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作
C.参与代理金融机构业内案件的处置工作
D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作
第2题
第3题
A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等,套取邮储银行信用参与非法集资活动,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件
C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇(存)入资金的电信网络新型违法犯罪案件
D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件,以及侵犯客户个人信息案件,均应作为业内案件报送
第4题
A.邮储银行支行
B.邮储银行二级分行以上机构
C.代理营业机构
D.邮政集团
第6题
A.第一类
B.业内
C.第二类
D.业外
第10题
A.仅代理营业机构
B.邮储银行人员为主,代理营业机构为辅
C.仅邮储银行人员
D.代理营业机构为主,邮储银行人员为辅
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