第3题
A.反洗钱刑事诉讼
B.反洗钱业务调查
C.反洗钱行政调查
D.反洗钱案件诉讼
第4题
A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额
第5题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查
C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
第8题
A、国务院
B、人民银行
C、侦查机关
第9题
A.公安机关
B.检察机关
C.侦查机关
D.司法机关
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!