第1题
A.风险治理架构
B.风险管理政策和程序
C.管理信息系统和数据质量控制机制
D.内部控制和审计体系
第3题
A.风险治理架构
B.风险管理策略、风险偏好和风险限额
C.风险管理政策和程序
D.管理信息系统和数据质量控制机制
E.内部控制和审计体系
第4题
A.从粗放化管理走向精细化管理
B.从被动反应走向主动预见型管理
C.从风险隐蔽走向风险防范型管理
D.从柜台式管理走向全天候管理
第5题
A.国别风险评估
B.国别风险评级
C.国别风险限额设定
D.监测职能
第9题
A.建立适应全面风险管理的经营管理架构
B.制定清晰的执行和问责机制
C.制定风险管理政策和程序
D.建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制
第10题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
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