更多“银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息。()”相关的问题
第1题
需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。()
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第2题
银行机构在办理规定业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息。()
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第3题
同一银行机构网点在办理应进行联网核查的银行业务时,如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查,为慎重起见,再办理其他业务时,也应再对其进行联网核查而生。()
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第4题
银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应立即停止相关业务,启动联网核查应急机制,确保联网核查和各项应进行联网核查的银行业务的正常、合规开展。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
银行机构在办理应进行联网核查的银行业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应立即停止相关业务,并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。()
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第6题
银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。
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第7题
银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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第8题
银行机构在办理规定业务时,何时开展联网核查相关个人的公民身份信息,可视业务情况而定,但均必须在办结相关业务前进行。()
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第9题
银行机构为办理应进行联网核查的银行业务之外的其他业务而进行联网核查时,应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、金额大小和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法,并将制定的业务处理方法向当地公安机关备案。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
银行机构在进行联网核查时,如一些银行机构营业柜台配备的是字符终端,对于()的银行业务或对通过字符终端联网核查得到的核查结果存有疑义的,银行机构应使用图形终端进行联网核查并核对相关个人的居民身份证照片。
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