金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（)罚款;情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A.责令金融机构给予其直接负责的董事，高级管理人员和其他责任人员纪律处分

B.处五十万以上五百万以下罚款

C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万以下罚款

D.情节特别严重的，可责令停业整顿或吊销营业许可证

A.5万以上50万以下

B.50万以上100万以下

C.50万以上500万以下

D.500万以上1000万以下

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.5万元以上50万元以下

D.10万元以上50万元以下

A.三十

B.五十

C.六十

D.八十

A.一十

B.五十

C.五二十

D.五五十

A.对不知情的负责人

B.对直接负责的董事

C.对直接负责高级管理人员

D.对直接责任人员

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B.未按照规定设立反洗钱专门机构

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训

D.未按照规定履行客户身份识别义务

A.A.1万元以上5万元以下

B.B.5万元以上10万元以下

C.C.10万元以上20万元以下

D.D.20万元以上50万元以下

A、依法责令金融机构给予纪律处分

B、依法取消其任职资格

C、禁止其从事有关金融行业工作

D、以上说法都对

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告

D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的