A.将网络支付接口转接或挪用至赌博等非法平台
B.通过收款码为赌博等非法平台提供收款
C.通过银行卡(银行账户)为赌博等非法平台收款
D.通过支付账户为赌博等非法平台收款
第1题
A.基于体育竞技、福利彩票等形式的外围赌博
B.通过组建在线聊天群,采用发放网络红包方式进行赌博
C.通过网络游戏的形式进行赌博
D.主打“娱乐购物商城”,实则操盘赌博
第3题
A.将赌博网站设置在境外,逃避我国公安部门的打击
B.通过一些不良网站、非法链接以及微信群、QQ群进行招赌
C.宣称赌博资金秒到个人账户
D.收购大量银行卡和企业账户为赌博活动进行收款
第4题
A.为个人利益而发布的对公司非冲突的业务
B.当地政府部门组织的活动信息
C.赌博等非法活动和获得的非法物资等
D.在组织内部或外部恶意中伤公司或个人
第5题
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动,或利用单位名义从事“飞单”业务,或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动,或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
第7题
A.建立赌博网站并接受投注的
B.建立赌博网站并提供给他人组织赌博的
C.为赌博网站担任代理并接受投注的
D.参与赌博网站利润分成的
E.明知用于赌博还提供下注软件的
第8题
A.跑分平台已形成“赌客—平台会员一跑分平台一境外赌博网站”的资金流转闭环路径
B.跑分平台以“日赚XXX元、在家兼职”等幌子,吸引民众提供银行卡、四件套、收款码,或银行卡号来实行洗钱
C.当会员成功抢单后,赌客将赌资转账至会员,会员扣除20%佣金后将赌资转账至跑分平台,跑分平台扣除佣金后,经过多个个人账户后转账境外至赌博网站
D.跑分平台会釆取类似网约车抢单机制,在平台上发布资金流转订单,跑分平台的注册会员可以抢单
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