以下不属于公司客户尽职调查业务信息的是（）

A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。

B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。

D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。

A.客户准入时落实账户实名制等尽职调查要求，防范冒名账户等金融欺诈

B.客户准入时采集并存储符合反洗钱监管要求的完整客户信息

C.客户准入时保存客户身份资料的复印件或影印件

D.客户交易时保留符合反洗钱监管要求的完整的客户交易电子记录

A.客户拒绝配合尽职调查

B.客户账户总资产美元账户不高于1000美元港币账户不高于5000港币、人民币账户不高于500元

C.近三年内无任何交易或转账记录

D.身份信息不完善

A.柜员未给临时客户创建客户号，直接办理现金结售汇

B.网点对频繁发生大额交易的临时客户加强开展尽职调查，进一步了解客户的职业等身份信息

C.柜员为临时客户创建临时客户号后再为其办理现金汇款

A.客户在办理业务过程中，向公司提供的信息及证明材料

B.销售人员或业务人员为客户办理业务的相关工作记录

C.公司在为客户办理业务时保存的交易记录

D.委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息

E.利用政府互联网公共信息平台(如：全国企业营业执照查询系统/中国裁判文书网等)搜索信息

F.利用第三方商业数据库(如：天眼查/企查查等)查询信息

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C.与身份不明的客户进行交易

D.代理客户开立银行卡业务

E.为客户开立匿名账户、假名账户的银行

A.客户身份识别

B.大额交易和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户尽职调查

A.无需调查，可以基本排除交易的可疑性

B.查实汇款资金的来源

C.实地调查客户的经营规模

D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

A.调高客户风险等级

B.对客户进行持续关注

C.限制非柜面业务

D.对其身份信息、交易对手等进行反查