从客户异常交易行为发现违规隐患主要有（)

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存

A.频率过大交易监控

B.指定客户监控

C.未启用客户监控

D.大额交易监控

A.记载客户身份信息的记录和资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

A.未按照规定履行客户身份识别义务

B.未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录

C.与身份不明的客户进行交易

D.代理客户开立银行卡业务

E.为客户开立匿名账户、假名账户的银行

A.客户的行为或交易情况未出现异常的

B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的

D.认为应重新识别客户身份的其他情形

A.记载客户身份信息、资料的各种记录

B.反应金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

C.关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

D.有关规定要求的反应交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

A.期货交易所发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序

B.期货交易所发现交易行为异常的，只能对会员采取自律管理措施

C.从监管对象层面，异常交易监管要覆盖市场、品种、会员、客户四个维度

D.在异常交易监控时，对于一些正常交易指令或交易形成的例外情形不作为异常交易处理

A.全行

B.分行

C.支行

D.以上全不是