根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（)为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令[2007]第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2006]第2号)

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(中国人民银行[2013]2号)

D.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行[2006]1号)

A.可疑交易分析会议

B.领导小组会议

C.内部通报

D.回溯性调查

A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006〕第1号)

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(〔2007〕第2号)

D.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号)

A.2006年11月14日

B.2006年12月1日

C.2007年1月1日

D.2007年3月1日

A.2016年12月9日

B.2018年7月26日

C.2017年7月1日

D.2017年1月1日

A.发现可疑交易后的48小时

B.发现可疑交易后的24小时

C.业务发生后的48小时

D.业务发生后的24小时

A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职或兼职人负责大额交易和可疑交易报告工作

B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析