A.初评人
B.初评人以外的其他人员
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
第1题
A.反洗钱合规管理部门
B.网点客户经理
第2题
此题为判断题(对,错)。
第3题
第4题
第5题
A.信息收集-筛选分析-初评-复评-终评
B.信息收集-初评-筛选分析-复评-终评
C.筛选分析-初评-信息汇总-复审-终评
D.信息筛选-汇总分析-初评-复评-终评
第6题
A.10个自然日
B.10个工作日
C.15个自然日
D.15个工作日
第7题
第8题
第9题
第10题
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