A.建立风险管理策略
B.采取降低风险的措施
C.评估风险
D.识别风险
第1题
A.动态管理
B.自主管理
C.风险为本
D.全面性
第3题
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
第4题
A.反洗钱信息报告制度
B.洗钱风险自评估制度
C.反洗钱定期报告制度
D.反洗钱监督保障制度
第5题
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制
C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险,提出控制洗钱风险的措施和建议,及时向高级管理层报告
D.建立反洗钱工作协调机制,指导业务部门开展洗钱
第6题
A.定期对本机构内外部洗钱风险进行分析研判
B.评估本机构风险防控机制的有效性
C.查找风险漏洞和薄弱环节
D.采取有针对性的风险应对措施
第7题
A.风险管理包括风险识别定性分析、定量分析、风险应对风险监控等过程
B.规划风险管理和控制风险可以同时进行
C.制定了风险应对措施后,可重新进行定量风险分析,以确定风险降低的程度
D.风险管理的最终目标是消除风险
E.定性风险分析后,可制定和采取风险应对措施
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