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[主观题]

事中监督人员对柜员办理存取款业务时，应关注什么？

答案
（1）事中复核应对相关业务进行关注，如：超前起息、冲正交易、大额存取款交易、定期部分提前支取、结清交易、当日同一账户频繁大额存取款和有明显“化整为零”的取款业务等。
（2）事中复核应对易发生违规的业务进行检查，业务冲帐交易应注明冲帐原因，并有行长授权签字，客户要求取现的须由客户签字确认。
发布时间：2021-10-06
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第1题

在办理代挂失业务及大额挂失时，事中复核应该关注什么？

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第2题

办理货币存取款和外币兑换业务的金融机构人员，应当取得什么资格证书，方可办理假币收缴业务？

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第3题

办理存款业务时，系统提示_____，柜员应收款。

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第4题

在办理业务过程中，应注意存取款人的哪些行为？

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第5题

下列关于存款业务风险管理的说法正确的是（）

A．对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。

B．不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。

C．严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。

D．加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。

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第6题

柜员在核心系统中办理业务时，使用什么登录系统()。
柜员在核心系统中办理业务时，使用什么登录系统（)。

A、指纹

B、密码

C、指纹和密码

D、指纹或密码

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第7题

各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过()时，需要经()方可办理。
各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（)时，需要经（)方可办理。

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第8题

系统对柜员所做每笔存取款交易成功后，自动更新（）金额。（五级、四级）

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第9题

营业网点实行柜员制应建立（）等监督制约机制，并自觉接受客户监督

A．事前监督

B．事前控制

C．事中监控

D．事后监督

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第10题

金融机构在办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当予以()。
金融机构在办理存取款、货币兑换等业务时发现假币的，应当予以（)。

A.没收

B.收缴

C.退还

D.销毁

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