A.了解客户的家庭状况
B.了解客户本人的真实身份
C.了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第2题
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解客户的资金来源和用途
第8题
A.了解其所在地国家或地区反洗钱法律、监管状况
B.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区
C.了解其与金融机构建立关系的目的
D.了解客户预期交易规模,拟使用的产品和服务
E.了解其近二年的负面媒体报道情况
F.了解其反洗钱管理架构
第9题
A.经营状态
B.企业性质
C.股权或者控制权结构
D.法定代表人
第10题
A.可靠
B.充分
C.真实
D.权威
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