A.监测标准设计
B.参数配置和管理
C.系统的查询和统计
D.名单维护管理
第1题
A.测试数据的输出、分析
B.向业务系统推送信息
C.对推送业务系统的信息能取得反馈
D.名单维护管理
第2题
A.人行要求,人工监测
B.人行要求,其他系统监测
C.本机构,人工监测
D.本机构,其他系统监测
第3题
A.适用于义务机构依据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》的通知等法律规章,自主设计、开发、测试、评估和完善本机构监测标准。
B.义务机构可选择自行开发、共享开发或市场采购等方式建设大额交易和可疑交易监测系统。
C.系统应至少具有交易筛选、甄别分析和人工增补报送三类功能模块。
D.义务机构应至少每两年对监测标准及其运行效果进行一次全面评估,并依据评估结果完善系统。
第4题
A.运行网管协议
B.运行路由协议,维护系统的全局路由表及转发表
C.进行主备状态监测,完成主、备切换等互控信号
D.主备主控板通过带外通讯端口,同步和备份运行数据主控板和各业务单板通过该通道传送路由信息
第5题
A.义务机构推出新产品或新业务。
B.接收到中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。
C.本行业发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。
D.本机构发生或发现的洗钱案件,但本机构系统未能提示或预警相关风险。
第6题
A.可稽核性
B.可推广性
C.可追溯性
D.可优化性
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