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中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时，调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料（）

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立.变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像等形式的资料

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更多“中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查 时，调查组可以查阅.复制被调查对象的下列资料（）”相关的问题

第1题

中国人民银行及其省一级分支机构对金融机构实施现场调查时，调查组到场人员不得少于（）人，并应当出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》。

A、2

B、3

C、4

D、5

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第2题

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料：账户信息和( )，其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料：账户信息和（)，其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

A.资金用途

B.交易记录

C.资金来运

D.金额大小

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第3题

反洗钱行政调查中需要进一步核查的，经()的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易就和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。
反洗钱行政调查中需要进一步核查的，经（)的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易就和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。

A.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

B.总行及其分支机构

C.总行及其设区以上的分支机构

D.银行业管理委员会及其分支机构

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第4题

中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，有权采取下列（)措施。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

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第5题

中国人民银行及其省一级分支机构向金融机构开展反洗钱调查，可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备（）
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第6题

以下哪些属于证券期货业金融机构均有权拒绝调查的情形？（)

A.中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时，到现场调查人员人数少于两人

B.调查人员未出示合法证件和调查通知书

C.调查人员要求查阅可疑交易主体身份信息

D.调查人员要求查阅与可疑交易活动无关的其他信息

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第7题

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以()。
调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（)。

A、封存

B、公开

C、保密

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第8题

反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级排除机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走。()此题为判断题(对，错)。
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第9题

调查中需要进一步核查的， 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以要求带走（）此题为判断题(对，错)。
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第10题

下列哪些情况下，金融机构有权拒绝配合中国人民银行或者其省一级分支机构的反洗钱现场调查（)

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

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