A.询问
B.查阅
C.封存
D.临时冻结
第3题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第4题
A.罚款
B.责令限期改正
C.纪律处分
D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚
第5题
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
第6题
A.A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.D.《中华人民共和国合同法》
第7题
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
第8题
A.中华人民共和国中国人民银行法
B.中华人民共和国商业银行法
C.中华人民共和国国务院货币管理条例
D.中华人民共和国人民币管理条例
E.中华人民共和国反洗钱法
第9题
A.责令限期改正
B.罚款
C.纪律处分
D.建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其营许可证
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