法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的（）等（）

A.名称、住所、经营范围

B.组织机构代码、税务登记证号码

C.可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A.证件种类、证件有效期。

B.注册资金、经营范围。

C.控股股东、法人代表。

D.负责人、授权办理人员。

A.客户名称、住所、经营范围

B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C.客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A、对完成客户身份识别、符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记客户身份基本信息。

B、授权财务人员办理的，须留存授权办理业务人员的身份证复印件和名章印鉴。

C、在预留印鉴卡的空白处登记授权办理业务人员的姓名、有效身份证件种类、号码、有效期限。

D、印鉴卡经多次登记无空白后可要求客户更换印鉴卡

A.名称

B.住所

C.经营范围

D.组织机构代码、税务登记证号码

A、企业性质

B、企业地址

C、企业名称

D、企业法人

A.住所地

B.法定代表人姓名

C.经营范围

D.实际控制人姓名

A.所有客户身份证件或者其他身份证明文件复印件或者影印件

B.客户身份基本信息登记表及其他客户身份识别材料

C.业务人员为客户办理业务的相关工作记录

D.交易记录

A.基本信息

B.财务信息

C.主要管理人员

D.主要管理人员收入信息

A.法人

B.个体工商户

C.其他组织

D.自然人