科创板对投资者入市交易设置投资门槛，要求资产必须至少在（)元以上。

欺诈交易金额大于人民币（)元或欺诈交易笔数达到（)笔以上是风险商户的条件之一。

A.1万、3

B.2万、5

C.3万、3

D.5万、2

向他人账户存款金额在（)元（含)人民币以上，还应要求客户出示身份证件。

A.1万

B.2万

C.3万

D.5万

柜面受理（)元（含)以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。

A.2万

B.3万

C.4万

D.5万

受理机构对（)元（含)以上的取现、转账交易可将取现、转账转出持卡人的身份证件号码和／或姓名信息提交取现卡、转账转出卡发卡机构核对。

A.3万

B.5万

C.7万

D.10万

《铁路运输收入管理规程》重大事故：损失金额（)元及其以上。

A.5万

B.10万

C.15万

D.20万

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（)元以上或者外币等值（)美元以上的款项划转金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.20万；2万

B.50万；5万

C.100万；10万

D.200万；20万

差错处理过程中，收单机构有提供真实的交易证明资料或凭证的责任。自2014年7月1日起确认违反本款要求的违规行为，中国银联应按每笔交易金额5倍（最低人民币（)元，最高人民币（）元)的标准收取违约金。

A.1万;20万

B.1万;5万

C.1万;10万

D.5万;10万

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易（)元以上或者外币交易等值（)美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A.5万，5000

B.20万，1万

C.5万，1万

D.50万，5万

金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（)罚款

A.1万以上5万以下

B.20万以上50万以下

C.50万以上500万以下

D.500万以上1000万以下

A.10--50万

B.50--100万

C.100万以上。