更多“中国人民银行及其分支机构工作人员对依法履行反洗钱职责获得的信息可以对外提供。()”相关的问题
第1题
金融机构及其工作人员应当依法协助配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况()
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第2题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
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第3题
中国人民银行对互联网金融从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。()
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息,只能用于反洗钱行政调查。()
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第5题
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于2人()
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第6题
中国人民银行依法履行对征信机构的监督管理职责。中国人民银行分支机构在总行的授权范围内,履行对辖区内征信机构的监督管理职责。()
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第7题
支付机构未按规定履行反洗钱义务的,中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。()
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第8题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事侦查()
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第9题
依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,无需予以保密。()
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第10题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依有关法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。()
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