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各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供()

A.报送的大额和可疑交易报告资料

B.因反洗钱工作获取的客户信息(包括风险等级信息)、交易信息等

C.监管机构反洗钱现场和非现场检查涉及的客户开户情况、交易记录等资料

D.配合监管机关进行的大额和可疑交易的行政调查资料

E.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的行政调查资料

F.其他涉及反洗钱工作需要保密的资料

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更多“各单位工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的下列哪些反洗钱工作信息予以保密,非依法律规定,不得向任何单位或个人提供() ”相关的问题

第1题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
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第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向()提供。

A、单位

B、团体

C、任何单位和个人

D、个人

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第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依有关法律、行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。()
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第4题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以(),非依法律规定不得对外()。

A.公示;提供

B.公告;公示

C.保密;提供

D.保密;公告

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第5题

反洗钱法对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,这包括()。

A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查

C.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

D.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告接收、分析机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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第6题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,以下说法正确的是()。

A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律规定,银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息,非依法律、行政法规规定,银行业金融机构不得向境外提供

C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

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第7题

金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,()向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。
金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定,()向任何单位和个人提供,确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。

A.可以

B.不可以

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第8题

公司全体()对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、对报告大额交易和可疑交易的情况均应当保密非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

A.保险从业人员

B.内勤员工

C.外勤人员

D.社会大众

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第9题

证券期货业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中过得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。()
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第10题

()应受到严格保护,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
()应受到严格保护,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A.客户信息

B.反洗钱工作信息

C.非反洗钱业务信息

D.以上都包含

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