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金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过()进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过（)进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。

A、中国人民银行

B、网络监测平台

C、中国银行业监督管理委员会

D、中华人民共和国国家互联网信息办公室

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更多“金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过()进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。”相关的问题

第1题

互联网金融从业机构应当建立各自的反洗钱和反恐怖融资合规管理政策，对其境内外附属机构、分支机构、事业部的反洗钱和反恐怖融资工作实施分类管理。（)

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第2题

中国人民银行对互联网金融从业机构依法履行反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。（)

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第3题

互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的()责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。

互联网金融从业机构各业务条线（部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（)责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。

A、直接

B、间接

C、主要

D、次要

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第4题

金融机构应当任命或者授权一名（）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。

A.金融机构管理人员

B.高级管理人员

C.机构负责人

D.反洗钱工作人员

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第5题

互联网金融从业机构应当明确机构()的反洗钱和反恐怖融资职责

互联网金融从业机构应当明确机构（)的反洗钱和反恐怖融资职责

A.员工

B.部门管理人员

C.高级管理层

D.董事

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第6题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。（)

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第7题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件（)。

A.投资资金来源合法

B.建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D.设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

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第8题

互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门()负责反洗钱和反恐怖融资管理工作

互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（)负责反洗钱和反恐怖融资管理工作

A、协助

B、牵头

C、直接

D、间接

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第9题

互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的()

互联网金融从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的（)

A.现场检查

B.非现场监管

C.反洗钱调查

D.外部监管

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第10题

互联网金融从业机构应当设立()或者指定()牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

互联网金融从业机构应当设立（)或者指定（)牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。

A.专门部门

B.业务部门

C.内设部门

D.外设部门

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